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Authoritative and trustworthy CAMS7 Deutsch actual test guide

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein multinationales Finanzinstitut entdeckte verdächtige Transaktionen mit Beteiligung von Briefkastenfirmen in den USA, Deutschland und Singapur, die offenbar Teil eines Geldwäschekomplotts waren. Die deutsche Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) leitete eine gemeinsame Untersuchung mit der US-amerikanischen Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU) ein.
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und die Singapore FIU waren an der Untersuchung beteiligt. Die Ermittlungen stießen aufgrund unterschiedlicher Rechtsrahmen, Datenschutzgesetze und Verfahrensvorschriften auf Schwierigkeiten.
Welcher Ansatz würde die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden in diesen Rechtsordnungen am besten fördern, um eine erfolgreiche Untersuchung zu gewährleisten?

A) Beauftragung eines externen Beratungsunternehmens zur Vermittlung zwischen den Regulierungsbehörden und den Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Gerichtsbarkeiten.
B) Zentralisierung der Ermittlungen unter der Gerichtsbarkeit mit den strengsten Geldwäschegesetzen, um den Prozess zu optimieren und die Komplexität der länderübergreifenden Koordination zu reduzieren.
C) Nutzung der bestehenden Rechtsrahmen und informellen Kommunikationskanäle der jeweiligen Gerichtsbarkeit.
D) Abschluss eines Rechtshilfeabkommens (MLAT)

2. Welche der folgenden Aussagen beschreibt eine Rolle der Financial Action Task Force (FATF)?

A) Aufsicht über die Financial Intelligence Units in den FATF-Mitgliedsländern
B) Bereitstellung einer einzigartigen Plattform für den Informationsaustausch im Bereich der Geldwäschebekämpfung
C) Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit zur Förderung der Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Empfehlungen und Leitlinien
D) Regulierung der Finanzmärkte durch Richtlinien und Durchführungsverordnungen

3. Welcher Abschnitt des USA PATRIOT Act erlaubt es der US-Regierung, Gelder, die auf einem US-Korrespondenzkonto einer ausländischen Bank hinterlegt sind, zu beschlagnahmen und so extraterritoriale Auswirkungen zu erzielen?

A) Abschnitt 319(b)
B) Abschnitt 314(b)
C) Abschnitt 314(a)
D) Abschnitt 319(a)

4. Welche Schlüsselkennzahl würde der Geschäftsleitung eines Finanzinstituts die wertvollsten Daten zur Wirksamkeit seiner AML-Kontrollen liefern?

A) Die Anzahl der Hochrisikokunden, die jeden Monat an Bord kommen
B) Die Anzahl der vom Watchlist-Screening-System generierten Geldwäschewarnungen
C) Die Anzahl der Kunden, die aus kommerziellen Gründen ausgestiegen sind
D) Das Verhältnis von echten positiven zu falschen positiven Ergebnissen, die vom automatisierten Überwachungssystem generiert werden

5. Der Chief Compliance Officer (CCO) einer Bank, der die Bereitstellung von Handelsfinanzierungsdiensten für ein Unternehmen genehmigt hat, das in einem Land mit schwachem demokratischen System ansässig ist, überprüft regelmäßig Nachrichten über bevorstehende gezielte Wirtschaftssanktionsregelungen in der EU, einem wichtigen Importpartner für die Rohölproduktion des Landes.
Welche der folgenden Nachrichten würde Ihnen die größten Sorgen bereiten?

A) Der Rat der Europäischen Union verabschiedet ein neues Einfuhrbeschränkungssystem für Waren aus Ländern, die die Menschenrechte nicht respektieren
B) Der Rat der Europäischen Union verabschiedet ein neues Exportkontrollregime für elektronische Geräte
C) Die Europäische Kommission und die Hohe Vertreterin legen einen gemeinsamen Vorschlag für ein Importverbot für raffinierte Ölprodukte vor.
D) Die Europäische Kommission und die Hohe Vertreterin legen einen gemeinsamen Vorschlag für ein Importverbot für Ölförderausrüstung vor

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